Пять участников преступной схемы признаны виновными по ряду статей УК РФ, включая незаконную банковскую деятельность, создание фиктивных юридических лиц и пособничество в уклонении от налогов.
Расследование проведено совместными усилиями регионального управления Следственного комитета, ФСБ и МВД.
Как было установлено, преступная схема была разработана бывшим сотрудником налоговой полиции в 2015 году. Для реализации аферы были созданы фиктивные компании в Москве, Магаданской, Ярославской областях и Краснодарском крае. За четыре года деятельности (с 2015-го по 2019 год) злоумышленники провели через фирмы-однодневки более 2,7 млрд рублей, получив на руки 3,3 млрд рублей от нескольких компаний. Незаконный доход участников схемы составил 120 млн рублей.
Дела против троих преступников, заключивших сделку о сотрудничестве, были рассмотрены в отдельном производстве. Оставшимся пяти фигурантам назначены условные сроки от 2 до 4 лет, а также штрафы на общую сумму 1,95 млн рублей (от 250 до 500 тысяч рублей каждому).
Приговор пока не вступил в законную силу. Главный организатор преступной схемы находится в международном розыске.
Источник: пресс-служба прокуратуры Магаданской области
Фото: пресс-служба прокуратуры Магаданской области
