В отношении члена преступной группы выдвинуты обвинения по пунктам «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ и п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ – незаконная банковская деятельность в составе организованной группы, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере и незаконное образование юридического лица группой лиц по предварительному сговору.
Незаконная деятельность была пресечена УФСБ России по Магаданской области и регионального управления МВД, расследование вело СУ СК России по Магаданской области.
Из материалов расследования: в Магадане с 2013 года по 2019 год местный житель состоял в преступной группе, занимающейся незаконной банковской деятельностью в целях освобождения юридических лиц от уплаты налогов.
Обвиняемый за этот период получил от представителей нескольких организаций более 3,3 миллиардов рублей с целью обналичивания денежных средств и осуществления транзитных финансовых операций через «фирмы-однодневки» на общую сумму превышающую 2,7 миллиарда рублей.
Доход от противоправной деятельности составил 120 млн рублей, сообщает прокуратура.
Во время проведения расследования между областной прокуратурой и обвиняемый было заключено соглашение о сотрудничестве. Это позволило выявить остальных участников преступного сообщества, а также установить налоговые преступления и возместить в бюджет более 170 миллионов рублей ущерба.
Сейчас дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Магаданский городской суд для рассмотрения по существу.
В отношении других членов преступной группы в настоящее время решается вопросы о направлении уголовного дела в суд.
Источник: пресс-служба Прокуратуры Магаданской области
Фото: источник
