За махинации с денежными переводами директор ООО «Компания “ЕАЛ”» был приговорён к условному сроку и уплате штрафа.
Следствием и судом было установлено, что с января 2017 года по апрель 2018 года глава коммерческой компании реализовывал схему незаконного обналичивания денег, а также скрывал реальные доходы фирмы от надзорных органов. Свои махинации он проворачивал через подставные фирмы. Директор компании составлял фиктивные договоры поставок нефтепродуктов и предоставлял их банку.
За всё время преступной деятельности через денежные переводы руководителю фирмы удалось вывести более 8 миллионов рублей.
Вскоре директор компании предстал перед судом по обвинению в неправомерном обороте средств платежей. В ходе судебного разбирательства его вины была доказана. Мужчине было назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно со штрафом в размере 150 тысяч рублей.
Отмечается, что приговор суда не устроил защитника осуждённого, и потому он настаивал на его отмене. Однако апелляционная комиссия оставила решение суда без изменений.
Источник: пресс-служба Прокуратуры Магаданской области
Фото: Pixabay
