Магаданец переписал бизнес, создал подложные документы, подал на банкротство и оказался под следствием.
Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Магаданской области закончил расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 196 УК РФ, двум эпизодам ч. 1 ст. 303 УК РФ — преднамеренное банкротство и фальсификация доказательств в отношении бывшего предпринимателя.
Во время расследования было установлено, что бизнесмен имел обязательства имущественного характера перед кредиторами и задолженность по обязательным платежам перед налоговым органом. Но выплаты осуществлять прекратил, а бизнес переоформил на гражданскую супругу, племянника и бывшего работника. При этом фактически он продолжал осуществлять предпринимательскую деятельность.
Кроме этого он скрыл принадлежащее ему имущество, фальсифицировав документы по утилизации товара, договоры продажи имущества, акты о порче товарно-материальных ценностей.
После этого 10 марта 2023 года бывший предприниматель обратился в Арбитражный суд Магаданской области с заявлением о признании себя несостоятельным (банкротом), предоставив суду фальсифицированные доказательства.
Незаконные действия колымчанина причинили крупный ущерб кредиторам и налоговой системе на общую сумму более 47,3 миллионов рублей. Однако следствие установило, что в период ведения бизнеса через аффилированных лиц обвиняемый получил доход, превышающий сумму его долговых обязательств.
По материалам прокурорской проверки и оперативным материалам регионального управления ФСБ России в отношении бывшего бизнесмена было возбуждено уголовное дело.
В ходе расследования по инициативе следователя на денежные средства обвиняемого и лиц, участвовавших в мнимых сделках по переоформлению имущества, наложен арест в размере причиненного преступлением ущерба. Также в ходе следствия кредиторам частично возмещен ущерб в размере почти 30 миллионов рублей.
В настоящее время материалы дела с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлены в Магаданский городской суд.
Источник: пресс-служба СУ СК России по Магаданской области
Фото: открытые источники
