Арест на сумму более 40 миллионов рублей наложен на имущество предпринимателя из Магадана.
Следственными органами СК России по Магаданской области окончено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, обвиняемого по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение вверенного виновному чужого имущества), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле).
Из материалов дела следует, что в октябре 2023 года предприниматель заключил контракт с одним из учреждений Магаданской области на выполнение строительных работ, после чего на его расчетный счет было перечислено более 78 миллионов рублей. Из них он присвоил более 24 миллионов рублей.
Желая придать видимость правомерного владения, пользования и распоряжения похищенными деньгами, фигурант путем финансовых операций легализовал более 7,1 миллионов рублей. В последующем, с целью придания своим действиям правомерного характера, он изготовил подложные финансовые документы, представив их в качестве доказательств по гражданскому делу.
Противоправная деятельность предпринимателя пресечена в ходе совместной работы сотрудников УФСБ России по Магаданской области и подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции УМВД России по Магаданской области.
В ходе следствия на имущество обвиняемого наложен арест на сумму более 43,5 миллионов рублей.
В настоящее время уголовное дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.
Источник: пресс-служба СУ СК России по Магаданской области
Фото: открытые источники
Подпишитесь на нас в мессенджере Max: https://max.ru/magadan__live
